18+    Войти в почту

В Казани будут судить банду обнальщиков, через которых прошло почти 700 млн рублей

Как сообщает Прокуратура РТ, свою вину соучастники полностью признали

уголовное дело, правоохранительные органы Казани

ФОТО: mvd.tatarstan.ru/

28.12.2017 14:58 evening-kazan.ru

Пятеро казанцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011 - 2014 гг. соучастники нелегально обналичивали денежные средства через 12 фирм-однодневок, созданных ими. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы.

Как полагает следствие, таким способом злоумышленники обналичили более 678 млн рублей, а их незаконный доход превысил 16,7 млн рублей.

Как сообщает Прокуратура РТ, свою вину соучастники полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Все они находятся под домашним арестом.

«В ходе следствия изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Следствием наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в размере 556 тыс. рублей)», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дело направлено в суд.

другие новости

Войти в почту