18+    Войти в почту

В Казани «обнальщики», через которых прошли 4,5 млрд рублей, отделались условными сроками

Согласно материалам дела, они организовали перечисление денежных средств юрлиц по фиктивным основаниям

купюры, рубли

03.08.2017 15:16 evening-kazan.ru

43-летний Ленар Кушмин, 55-летний Марат Гафиев, 52-летний Олег Карпов и 47-летний Вячеслав Наставин, а также 37-летняя Дания Шарафутдинова и 34-летняя Ольга Храбрых обвинялись в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением прибыли в крупном размере.

Согласно материалам дела, они организовали перечисление денежных средств юрлиц по фиктивным основаниям через расчетные счета подконтрольных им организаций на счета других фирм. Таким образом через них прошло более 4,5 млрд руб. В дальнейшем эти средства обналичивались, за что злоумышленники получали от «клиентов» процент от суммы незаконной банковской операции.

Свою вину соучастники полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приговорил Кушмина, Гафиева, Карпова, Наставина к 2,5 года лишения свободы условно, а также назначил им штрафы по 150 тыс. руб. Шарафутдинова и Храбрых получили по два года условно, без штрафов.

Оставьте свой комментарий

другие новости

Войти в почту